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人民銀行福州中心支行1月30日公布的行政處罰信息公示表顯示，廈門銀行因涉及違反個(gè)人金融信息保護(hù)規(guī)定、違反金融消費(fèi)者保護(hù)內(nèi)部控制及其他管理規(guī)定、涉詐賬戶管理不到位、將外包服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)展為特約商戶、誤收假幣未按規(guī)定報(bào)告、未按規(guī)定報(bào)告大額交易和可疑交易報(bào)告等23項(xiàng)違法行為，被人民銀行福州中支予以警告，沒收違法所得767.17元，并處罰款764.6萬元。

該公示表同時(shí)披露了對7名相關(guān)責(zé)任人的行政處罰內(nèi)容，包括時(shí)任廈門銀行副行長、時(shí)任廈門銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理等7人因?qū)ο嚓P(guān)違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，合計(jì)被處以罰款37萬元。