當前位置: 首頁 > 知識糾紛 > 著作權法 >

      銀行員工非法集資會怎么樣?銀行員工非法集資的立案標準|天天快資訊

      2023-06-07 10:27:53 來源:律速網

      一、公司非法集資員工什么罪?

      對于公司實施的非法集資行為,應當由公司及相應的法定代表人、直接責任人承擔民事和刑事責任。關于員工是否承擔責任,要看在公司實施合同詐騙和非法集資行為過程中,員工是否知情、是否協助老板實施相應的違法犯罪行為。如果員工不知情,則員工不承擔責任;如果員工知情、并且協助公司實施前述違法行為,則員工可能承擔相應的刑事責任。

      非法集資并不是一個獨立的罪名,刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。非法集資是指使用詐騙方法非法集資,數額較大的行為。所謂非法集資,是指公司、企業、個人或其他組織未經批準。違反法律、法規,通過不正當的渠道,向社會公眾或者集體募集資金的行為,是構成本罪的行為實質所在。

      二、公司非法集資員工要負責嗎?

      根據《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第五條的規定,“向社會公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報,以及向幫助吸收資金人員支付的代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用,應當依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的,所支付的回報可予折抵本金”。公司員工在發展客戶成功后賺取的業務提成,屬于規定的應依法追繳的情形,應予以退還。

      第二,關于是否要承擔刑事責任應視具體情況來確定。

      (一)通常情況下,公司員工是不需要承擔刑事責任的。因為公司涉嫌非法吸收公眾存款罪屬于單位犯罪。根據《刑法》第三十一條的規定,“單位犯罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規定的,依照規定。”如公司員工不是直接主管人員或直接負責人員的,對吸收公眾存款也未提供過幫助的,是不需要承擔刑事責任的。

      (二)如果公司員工幫助公司直接向公眾吸收存款,從中收取返點費、傭金、提成的,其公司員工有可能會被認定為是共同犯罪中的幫助犯,并應承擔相應的刑事責任。但根據最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第四條關于共同犯罪的處理問題的規定,“為他人向社會公眾非法吸收資金提供幫助,從中收取代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用,構成非法集資共同犯罪的,應當依法追究刑事責任。能夠及時退繳上述費用的,可依法從輕處罰;其中情節輕微的,可以免除處罰;情節顯著輕微、危害不大的,不作為犯罪處理”。如公司員工依法退繳所得提成的,可從輕處罰或免除處罰;情節輕微、危害不大的,不構成犯罪,不承擔刑事責任。

      三、銀行員工非法集資的立案標準

      根據最高人民檢察院、公安部《關于經濟犯罪案件追訴標準的規定》的規定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:

      (一)個人集資詐騙,數額在10萬元以上的;

      (二)單位集資詐騙,數額在50萬元以上的。

      非法集資非法吸收公眾存款罪的一種表現行為,擾亂社會的經濟發展秩序,破壞社會經濟穩定運行。

      標簽: 銀行員工非法集資 立案標準
      最近更新
      15037178970
      婚姻法
      操縱股市罪怎么判?操縱股市罪犯罪抓后多久判刑?_環球實時
      操縱股市罪的認定有哪些要件?操縱股票市場罪追訴期是十五年嗎? 當前消息
      蛀蟲婚姻知乎是什么意思?開放式婚姻是什么意思?
      焦點要聞:勞動法規定的勞動者的權利規定有哪些?取得勞動報酬的權利是什么?
      天天看熱訊:夫妻共同財產的范圍是什么?夫妻共同財產怎么分配?
      環球熱推薦:大學生創業貸款有哪些優惠政策?大學生創業貸款流程是什么?
      我國商業銀行有哪些部門?商業銀行部門職能分別是什么?
      小公司破產怎么辦?公司破產申請需要提供哪些材料?
      發生勞動爭議當事人可以到里申請調解?發生勞動爭議怎么處理? 要聞
      每日消息!繼承權的喪失是自動的嗎?什么情況下喪失繼承權?
      知識糾紛
      1 哪些可以申請專利?專利可以同時多個人一起申請嗎?
      2 專利申請收費標準是怎樣的?申請不同類型的專利所需要的錢不同
      3 專利實施許可合同讓與人有哪些主要義務?專利實施許可合同與專利許可合同有什么區別?
      4 哪些情形實施專利強制許可?專利強制許可的前提條件是什么?
      5 專利無效的法律后果有哪些?專利的無效情形有哪些?
      6 專利駁回復審具體有多長時間?哪些情況下專利申請可能被駁回?
      7 發明專利權的保護期限是多少年?非專利發明人是否有專利申請權?
      8 侵犯專利權的賠償計算方式是什么?侵犯專利權的訴訟時效為多長時間?
      公司法
      企業改制的含義 有哪些方式?改制后國企員工屬于什么性質?
      民營企業改制中的隱形債務問題 面對隱形債務問題應該如何解決?
      旅行社經營范圍變更的審核告知事項 旅游業的發展現狀和趨勢
      企業無常加班是否可以匿名舉報?強制加班公司沒有加班費怎么辦?
      企業清理欠款時應注意什么問題?企業短期借款需要注意哪些事項?
      什么是中小企業集合票據和超級短期融資券?一起來了解一下吧!
      一人有限責任公司與個人獨資企業的區別 這些知識你都知道嗎?
      有限責任公司股權轉讓具體有哪些形式?來了解下這五種形式
      一人公司設立時應當注意的問題 一人公司的特征
      公司股東之間股權轉讓計稅基礎怎么確認?公司股東之間的股權轉讓要符合什么要件?
      合同法
      客運合同中旅客的權利義務一覽 主要包括這些內容

      2022-09-01

      運輸承攬合同司法解釋 運輸合同中承運人的義務有哪些

      2022-09-01

      裝修合同簽訂流程法律法規一覽 律師解答

      2022-09-01

      建筑工程承包人最主要的義務一覽 承包合同內容介紹

      2022-09-01

      監控安裝合同書的內容格式介紹 一般包括這些條款

      2022-09-01

      委托書可以撤銷嗎 房屋買賣公證可否撤銷

      2022-09-01

      勞動糾紛
      客運合同中旅客的權利義務一覽 主要包括這些內容
      運輸承攬合同司法解釋 運輸合同中承運人的義務有哪些
      裝修合同簽訂流程法律法規一覽 律師解答
      建筑工程承包人最主要的義務一覽 承包合同內容介紹
      監控安裝合同書的內容格式介紹 一般包括這些條款
      委托書可以撤銷嗎 房屋買賣公證可否撤銷

      法律解答網版權所有 2005-2022 備案號:京ICP備2022016840號-60  聯系郵箱:920 891 263@qq.com

      久久亚洲精品专区蓝色区| 亚洲AV无码专区电影在线观看| 红杏亚洲影院一区二区三区| 处破女第一次亚洲18分钟| 国内精品久久久久影院亚洲| 亚洲午夜电影在线观看| 亚洲日本国产精华液| 老汉色老汉首页a亚洲| 亚洲精品视频在线| 久久亚洲精品成人| 久久久亚洲精品国产| 亚洲va在线va天堂va888www| 久久亚洲一区二区| 婷婷久久久亚洲欧洲日产国码AV| 亚洲精品无码乱码成人| 人人狠狠综合久久亚洲婷婷| 国产v亚洲v天堂无码网站| AV在线播放日韩亚洲欧| 亚洲欧美精品午睡沙发| 亚洲熟妇无码AV| 亚洲码和欧洲码一码二码三码 | 亚洲精品熟女国产| 亚洲综合区图片小说区| 亚洲的天堂av无码| 亚洲一区二区三区在线观看蜜桃| 亚洲AV色吊丝无码| 亚洲人成电影网站免费| 爱情岛亚洲论坛在线观看 | 亚洲Av无码乱码在线播放| 亚洲国模精品一区| 国产专区一va亚洲v天堂| 亚洲国产另类久久久精品小说| 亚洲A∨无码一区二区三区| 亚洲黄色在线观看| 亚洲精品二三区伊人久久| 亚洲精品成a人在线观看☆| 亚洲AⅤ永久无码精品AA| 国产亚洲精品看片在线观看 | 亚洲精品自偷自拍无码| 亚洲 自拍 另类小说综合图区| 国产亚洲精品国看不卡|